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标题: 币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不？ [打印本页]

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 13:57
标题: 币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不？
币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不？会被黑吃黑不？就算安全拿到现金去存银行他们会问现金来源不？

作者: PYPL 时间: 2023-2-24 14:00
都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

作者: 蛋饼 时间: 2023-2-24 14:03
小额不在意，大额在哪里都会被查

作者: 今晚不吃饭 时间: 2023-2-24 14:15

PYPL 发表于 2023-2-24 14:00
都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

估计是要套现金出来吧

作者: PYPL 时间: 2023-2-24 14:21

今晚不吃饭发表于 2023-2-24 14:15
估计是要套现金出来吧

没必要这样，通过公司外汇户，可以直接汇款到境外美国公司银行户

做这些，需要花点钱办这些而已

一般的资金量，是没必要这样折腾的

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 15:09

蛋饼发表于 2023-2-24 14:03
小额不在意，大额在哪里都会被查

意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

作者: 蛋饼 时间: 2023-2-24 15:56

idc专业户发表于 2023-2-24 15:09
意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

你没这么多现金要存吧？到风控怎么也得几十万

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 16:05

蛋饼发表于 2023-2-24 15:56
你没这么多现金要存吧？到风控怎么也得几十万

去香港人肉现金交易肯定要多一点啊，然后去存银行，

作者: acpp 时间: 2023-2-24 16:08

idc专业户发表于 2023-2-24 15:09
意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

金额大可能会问，特别是存入的户口不是本人。

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 16:09

acpp 发表于 2023-2-24 16:08
金额大可能会问，特别是存入的户口不是本人。

那肯定必须是过去的那个人呀，人肉身都过去了，

作者: 蛋饼 时间: 2023-2-24 16:10

idc专业户发表于 2023-2-24 16:05
去香港人肉现金交易肯定要多一点啊，然后去存银行，

短时间存大额很敏感，一般会要提供资金来源跟审查的

作者: acpp 时间: 2023-2-24 16:11

idc专业户发表于 2023-2-24 16:09
那肯定必须是过去的那个人呀，人肉身都过去了，

问的话钱怎么来就怎么说啊，其实也就是职员顺口问下怕你被骗。

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 16:12

acpp 发表于 2023-2-24 16:11
问的话钱怎么来就怎么说啊，其实也就是职员顺口问下怕你被骗。

直接说卖虚拟币来的？

作者: sea912 时间: 2023-2-24 16:27

PYPL 发表于 2023-2-24 14:00
都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

for example

作者: akige 时间: 2023-2-24 16:31
现金会追踪冠字号，很多这种现金都是跑分的钱。小额没啥事。

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 16:45

akige 发表于 2023-2-24 16:31
现金会追踪冠字号，很多这种现金都是跑分的钱。小额没啥事。

我是说在香港存现港币，不是在大陆，也查啥冠字号？

作者: lsin 时间: 2023-2-24 17:04

PYPL 发表于 2023-2-24 14:00
都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

有没有可能是别人已经致富了，出金之后把钱放个安稳的地方

作者: acpp 时间: 2023-2-24 20:09

idc专业户发表于 2023-2-24 16:12
直接说卖虚拟币来的？

你这钱是不干净？如果不是的话香港也没禁止币实话实说又不影响。

作者: idc专业户 时间: 2023-2-24 20:50

acpp 发表于 2023-2-24 20:09
你这钱是不干净？如果不是的话香港也没禁止币实话实说又不影响。

我这里是正经生意，就怕虚拟币不正经，

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