银行暂停非柜面交易

咖啡与美酒

风控的标准肯定不能说， 如果说了的话， 风控不就不起作用了。


我曾经问过工作人员，他的答复是   相近的时间不能进出相同的金额，  比如  进了1W，很短时间又转出去了1W， 大概率会风控  其他的 无可奉告

iiss

招商非柜 不能解只能销户 以后都不能再办招商卡
你说这人道吗？

ahost

iiss 发表于 2022-4-17 22:15
招商非柜 不能解只能销户 以后都不能再办招商卡
你说这人道吗？

你干了什么事，卖币了？

我累了

收到不干净的钱，我也有过这样的情况对方的钱不干净，这样的情况银行卡是被封网络支付的，ATM也不可以取，只能在银行窗口取出来，然后申请注销这个卡，重新开卡只能这样操作，等解封不知道猴年马月。

infplus

咖啡与美酒 发表于 2022-4-17 22:10
风控的标准肯定不能说， 如果说了的话， 风控不就不起作用了。

哈哈哈，QQ提现了90块钱到卡里 就被冻结了。第三次冻结了，我都懒得管它了。

iiss

ahost 发表于 2022-4-17 23:12
你干了什么事，卖币了？

没啥啊，打电话就说有几笔交易有问题，让提供交易凭证，然后又说卖东西要聊天记录什么的，解不了了，说要总行批准什么的，太麻烦了

infplus

iiss 发表于 2022-4-18 00:23
没啥啊，打电话就说有几笔交易有问题，让提供交易凭证，然后又说卖东西要聊天记录什么的，解不了了，说要 ...

我可以和你说我前两次怎么解的，去到柜台他会一一问你这笔钱是干啥的，拿出证据，拿不出→派出所开证明。我当时半年10笔交易，两个小时才搞完。

iiss

infplus 发表于 2022-4-18 00:27
我可以和你说我前两次怎么解的，去到柜台他会一一问你这笔钱是干啥的，拿出证据，拿不出→派出所开证明。 ...

没办法，他要我给卖东西的聊天记录，我又是tg聊天的，早就删除了，给不出记录，解不了

小妖怪

平常拿来点外卖都被冻结了