某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费

起风了

之前遇到某个用户，通过几个不同支付宝向站点充值了大概几千元余额，但是一直都没有任何消费行为，不知道这种是啥套路啊

bbbe

遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的而且还是些小地方小银行的绑卡消费

第二天发现后全部原路退款，封禁账号屏蔽柬埔寨IP
优化流程必须有产品在使用才能充值，建议原路退款并加强验证避免被滥用

小便宜最好不要占当时没事是因为整个链条流程比较长还没到那一步
原路退款了你就没有参与任何事情，就是发现不是真实客户有风险主动退款了很好解释
而且退了之后那些人发现行不通就不会在你这里浪费时间了，反正别和搞电诈的扯上任何关系

HOSTLOCER

大概率是觉得钱有点埋汰拿出来用水冲冲

zhou

xi qian的

PYPL

小心万一是电炸菠菜资金，有真实业务的资金可以收

hua7328wang

套现的吧，应该是支付宝刷的信用卡，之后再退款？

起风了

hua7328wang 发表于 2024-5-6 12:01
套现的吧，应该是支付宝刷的信用卡，之后再退款？

没任何消费，且没退款

起风了

HOSTLOCER 发表于 2024-5-6 11:59
大概率是觉得钱有点埋汰拿出来用水冲冲

但是充值后后续又没任何操作

Typeboom

隔壁雨云就这样被充了15万+，全是诈骗资金

起风了

PYPL 发表于 2024-5-6 11:58
小心万一是电炸菠菜资金，有真实业务的资金可以收

我也怕啊，这种 充值后又没任何消费或要求退款

起风了

Typeboom 发表于 2024-5-6 12:09
隔壁雨云就这样被充了15万+，全是诈骗资金

本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么