某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费

Celestine

第一反应是在变向洗钱，等风头过去了，绑个新支付宝再找你退款，钱就是白的了。风险你来扛

起风了

qinzhi 发表于 2024-5-6 14:14
遇见过，直接把柬埔寨的一整个ip段拉黑了，和叔叔谈了，等其他地方的叔叔联系你，期间你不要把钱给出去，给 ...

退款也不行么

leassy

起风了 发表于 2024-5-6 12:21
这套路真是防不胜防啊，大佬说的隔壁雨云是哪个啊，后面是啥情况了

后面就和你头像一样了吧

aec

帮助信息网络犯罪活动罪

你说的都对

不同的支付宝，是不是诈骗的？

快乐的小2b

起风了 发表于 2024-5-6 12:13
本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么

不消费会直接被冻结。

起风了

你说的都对 发表于 2024-5-6 14:26
不同的支付宝，是不是诈骗的？

不知道啊，几个不同的支付宝，每个1000来块

起风了

快乐的小2b 发表于 2024-5-6 14:27
不消费会直接被冻结。

啥意思

Ren

退款就原路退还就行，这样就没事！

bbbe

遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的而且还是些小地方小银行的绑卡消费

第二天发现后全部原路退款，封禁账号屏蔽柬埔寨IP
优化流程必须有产品在使用才能充值，建议原路退款并加强验证避免被滥用

小便宜最好不要占当时没事是因为整个链条流程比较长还没到那一步
原路退款了你就没有参与任何事情，就是发现不是真实客户有风险主动退款了很好解释
而且退了之后那些人发现行不通就不会在你这里浪费时间了，反正别和搞电诈的扯上任何关系